До выяснения: почему самый крупный банк Грузии заблокировал счета граждан России - InVoice Media
Добро пожаловать в InVoice Media!
Экспертно-аналитическое издание в удобном аудиоформате
Назад
Далее
Начать
Пропустить
Все наши материалы отсортированы по рубрикам.
Close

До выяснения: почему самый крупный банк Грузии заблокировал счета граждан России

30 декабря в 17:00

Грузинский Bank of Georgia принудительно закрыл счета минимум 200 граждан России. А на вывод денег предоставил людям три-​пять дней.

При этом сотрудники организации не объяснили клиентам причину таких действий. В официальном комментарии представитель банка заявил, что эта мера затронула не только российских граждан. Но, по данным Telegram-​каналов, среди пострадавших клиентов более 95 процентов именно граждане России, которые открывали счета с февраля по ноябрь 2022 года. Также появилась информация, что возможными причинами могло быть использование счёта в качестве транзитного, а также операции с криптовалютой, сообщил Forbes.

По мнению экспертов грузинской юридической фирмы Just Advisors, местный комплаенс могло смутить неизвестное происхождение денег на счетах или же порядок их расходования. Необходимо учитывать, что с 2023 года банки Грузии будут обязаны предоставлять отчёт в регулирующие органы страны в рамках соглашения «Об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах». Вполне возможно, администрация кредитной организации просто решила провести у себя ревизию.

Bank of Georgia является самым крупным банком в стране. Для открытия счёта в нём иностранному гражданину не требуется вид на жительство или контракт на работу. Но, как показала практика, на деле для граждан России не всё так просто.

Чтобы избежать принудительного закрытия счёта, эксперты советуют изучить аналогичную статистику в других банках и выбрать для себя наиболее подходящий вариант. К тому же, желательно воздержаться от слишком частых транзакций между Россией и Грузией.

Повысить доверие к себе можно отказом от анонимных переводов через Binance с помощью карты грузинского банка. В сложившихся условиях стоит потратить время на изучение правил финансовой организации, особенно в части проведения транзакций. Сотрудник банка имеет право заблокировать счёт до выяснения обстоятельств, если будут зафиксированы нарушения. Не стоит надеяться и на криптовалюты, поскольку их правовой статус пока находится в серой зоне.

Похожие новости
Player cover

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора обезличенных данных посетителей для обеспечения работоспособности.
Продолжая пользоваться сайтом, вы автоматически соглашаетесь с использованием этих технологий.

Мы используем cookies для вашего удобства.